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​女子身陷“杀猪盘”被骗170余万 十堰警方打掉涉案团伙抓15人

日期: 2021-05-14

   来源: 人民日报客户端

2020年12月,在玩抖音时被一位同龄男子关注,很快二人发展成无话不说的网友。王女士本以为是人到中年觅知音,可万万没有想到,自己是掉进了对方精心设计的“杀猪盘”圈套,她前前后后取出的积蓄,还有从网上借贷、通过微信和支付宝的贷款,以及向朋友的借款共计170余万元,全部打了水漂。今年5月13日,十堰警方向记者披露了该起案件。

精心包装身份 博取受害人的信任

2020年,十堰市竹山县时年46岁的王女士(化名)爱上了刷抖音短视频。当年11月的一天,她像往常一样,在闲暇时玩起了抖音,突然一个昵称为“军魂”、头像是中年男子的人关注了她。两人在聊天中逐渐熟络,中年男子称自己姓陈,和王女士同龄,还说自己是一名“军官”。

就这样,在虚拟的网络世界里,陈某从嘘寒问暖开始,向王女士讲述了自己悲惨的感情故事,逐渐博取了她的同情和信任。随后,陈某以自己工作保密性高为由,推荐王女士下载了专用的聊天软件,并说这个软件也是保密的,让王女士不要对外透漏。

在这种神秘感的交往中,陈某完全取得了王女士信任,随即便开始展现自己“成功人士”的一面。他告诉王女士,自己有技术和渠道,可以合法地通过境外的投资网站的漏洞赚钱。为了让王女士相信自己,陈某还发送了自己一周时间里赚了几十万的账户截图,这让月薪几千的王女士十分羡慕。

引导受害人投资 趁机诈取钱财

为了让王女士彻底打消疑虑,陈某以工作忙为由,请王女士帮忙操作他的投资账户。王女士按照陈某的“指导”,进入了一个指定的投资平台,几番操作后,“忙”完工作的陈某又发来了截图,并不停的称赞王女士,说在她的帮助下,让自己一天就赚了两万元。

就这样,陆续多次操作成功后,王女士对这个平台开始深信不疑。陈某见时机成熟,便提出可以带王女士一起投资,而王女士面对这样的“发财”机会,自然是喜上眉梢。随即,在陈某“指导”下,她先是注册了账号,拿出了自己全部的积蓄20万元,按照客服的要求朝两个陌生人的账户转账,当天就赚了2367元,成功提现后,王女士便完全卸下了防备之心。这时,陈某又发来了信息,他说频繁提现会被系统发现,要想继续赚大钱,就需要不停的投资。

王女士在陈某的诱导下,先是把积蓄全部“投资”后,又从网上借贷,通过微信和支付宝贷款,还向周边的亲戚朋友借钱。直至2020年12月31日,王女士前后共向十几个陌生账户转账“投资”了170余万元。

2021年1月7日,当看到自己账户上的金额达到2700多万元时,王女士惊喜不已,她开始申请提现,可无论怎么操作,网站上都显示提现失败。王女士立即联系曾经对她“嘘寒问暖”的陈某,但是对方的所有聊天软件都已把王女士拉黑了,王女士预感不妙,赶忙报警。

民警火速出击 抓获15名犯罪嫌疑人

竹山县公安局城关派出所接到报警后,民警迅速展开调查,并快速收集了王女士被骗的全部资料。通过调查发现,与王女士聊天的“成功男士”陈某,其实是一个拿着专业诈骗剧本的境外诈骗份子,所谓的“漏洞网站”,也不过是诈骗团伙利用境外网站搭建的虚假投资平台。而王女士按照平台提示向多个陌生账户的转账资金,也只不过是为诈骗集团提供洗钱服务的犯罪团伙,她多次转出的资金,早已几经周转流向了境外。

随即,该案被湖北省公安厅列为了督办案件,十堰市公安局受命迅速联系多地警方组建联合专案组,专案民警先后辗转湖北、河北、云南、河南、山西等地调查摸排,陆续抓获涉案的犯罪嫌疑人15名,扣押POS机7台、刷卡机1台、手机14台,银行卡24张,扣押手机卡4张,成功打掉了该诈骗团伙。根据警方查获的证据显示,该团伙涉及100余起电信诈骗案件,涉案金额1000余万元。由于警方行动迅速,该团伙成员相关账户被及时冻结,冻结涉案资金两百余万元。

“前期会让受害人先赚点小钱,再一步步诱骗受害人进行大额投资。”十堰市公安局竹山县公安局刑事侦查大队民警隆浩介绍,在这类骗局中,嫌疑人往往会先添加异性为作案目标,然后通过聊生活、培养感情博取信任,再利用虚假投资平台轻松获利的经历激起对方兴趣,然后一步步将受害人拉入“杀猪盘”的陷阱。

民警提醒:如何防范“杀猪盘”?需要做到“不信”“不贪”“不转”。一是“不信”,网络交友需谨慎,不要轻信网友,也不要相信“稳赚不赔”“低成本、高回报”之类的投资赚钱谎言;二是“不贪”,拒绝博彩、拒绝高报酬的投资诱惑,要记住天上不会掉馅饼,有贪念才会受骗;三是“不转”,不要给陌生账户转账,对熟人进行转账时,也一定要谨慎,并与身边亲朋好友多沟通、多询问,防止落入“圈套”。如果发现自己被网络诈骗,一定第一时间报警,保存好相应的转账证据,越快报警可以把损失降到最低。

目前,该案还在进一步调查中。

根据记者了解:2021年以来,十堰市公安局以“雷火”2021专项行动、“净边2021”等专项行动为牵引,以大数据为支撑,以快查快打、“断卡”行动、精准防骗为重点,多警种合成作战,多维度打击整治,尤其是在打击电信网络诈骗犯罪方面,取得了显著成绩。以竹山县公安局为例,全县刑拘涉电信网络诈骗犯罪人数为2020年同期的2.1倍,创下了历年最高纪录;该县反电信网络诈骗中心全年冻结涉案账户数量、资金同比分别上升125%、147%,返还退赃金额同比上升35.14%,群众安全感满意度不断提升。


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