湖北十堰打掉一“跑分洗钱”团伙 涉案2000余万元

湖北十堰警方8日通报，该局打掉一“跑分洗钱”团伙，抓获7名犯罪嫌疑人。该团伙仅在短短两个月时间里，帮助诈骗分子洗钱2000余万元(人民币，下同)。

今年4月初，家住武汉的夏某突然收到一条微信添加好友的请求，考虑到当时有朋友给自己介绍相亲对象，她没多想就添加了对方。

男子自称是公司老总，两人通过微信聊了近一个月后，成了男女朋友关系。随后，“男友”告诉夏某自己有个投资项目，收益稳定也可观，希望夏某能跟着他一起挣大钱。从几千元到几万元，不到两个月的时间里，夏某先后投资234万元后发现受骗，遂到当地安机关报案。

5月11日，十堰茅箭警方又接到报警，市民周某也因同样方式被骗51万元。通过侦查，办案民警发现，两名受害人的账户流水关联到了十堰市的几个账户。6月6日，茅箭分局反诈中队雷霆出击，在一酒店内将孙某等7人一举抓获，现场扣押作案手机20余部，银行卡30余张。

经查，孙某等7人系直接为境外诈骗集团提供“跑分洗钱”服务的团伙。该团伙在十堰市区教唆数十名酒吧从业人员提供银行卡和微信账户，再寻找无业人员培养成骨干成员，实行统一食宿、统一管理。在短短2个月的时间，该团伙就帮助境外电信网络诈骗团伙“洗钱”走账2000余万元，非法获利10余万元。目前，案件还在进一步侦办中。