涉诈团伙洗钱800余万 郧西公安依法抓获19人

涉案流水800余万元，抓获犯罪嫌疑人19人，扣押作案银行卡13张，手机22部，作案车辆2台……7月29日，从郧西县公安局获悉，该局成功打掉一流窜十堰城区、郧西县城等地的洗钱团伙，抓获19名涉案嫌疑人。目前，19名涉案嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，其中10人已被刑事拘留。

7月22日，郧西县公安局刑侦大队民警发现，以郧西上津男子欧某为首，长期招募、组织人员提供银行卡，为境外诈骗团伙，提供资金转账、取现等服务，涉案流水达800余万元。民警快速锁定了该团伙的藏匿地点。7月26日，民警在上津某酒店抓获涉案嫌疑人15人；7月27日上午，再次抓获嫌疑人4人。

经突审，今年4月至今，该团伙的组织者欧某带领主要成员余某、韦某、寇某、胡某等人，在十堰城区、郧西等地，以偏僻城中村和农村乡镇为重点目标，采取走村入户、以小额报酬或者扫码赠送礼品的方式，招募多人收集公民个人身份信息、身份证、银行卡等。通过大量银行卡将骗取的资金进行分流转账取现，为诈骗分子提供洗钱业务，并从中牟利26万余元。